 |
Цитата: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бред. доллары тоже регулярно внешний вид меняют, а их как подделывали так и продолжают.
безналичные деньги - тотальный контроль, что купил, где купил. Так что полный безнал - розовая мечта любого государства. Да, и чуть что заблокировал счёт и финита. А под каждый матрас и в каждую кубышку попробуй залезь.
пиндосы очень любят замораживать счета своих недругов, доверившихся зарубежным банкам. А вот золотишко и нал в собственном погребе в этом плане надежнее.
Да и кто мешает тупо заморозить банковские счета, как это на Кипре сделали?
|
|
 |
|
 |
|
Все страны мира уже приняли давным давно Anti-Money Laundering Banking Acts or Laws
http://www.fincen.gov/news_room/aml_history.html
Когда вся расчеты с наличностью очень строго регулируются. Ее провоз, покупки, перечисления. Невоможно провести наличику и отмыть ее никак.
Все депозиты наличкой более 2000 долларов на счета проверяются на прозрачность, все книги предприятий проверяются на расчеты по наличке они не могут превышать более 3000 долларов. Покупки более 3000 долларов наличными нужно проводить через банк. Депозит, а потом кассирский чек. Еще спросят откуда у вас деньги и надо предьявить распечатку сработы или бумаги как вам деньги эти достались. Невозможно ничего купить за наличку кроме мелких покупок, а если собралась крупная сумма в наличных ее просто невозможно легализовать. Есть множество способов это сделать конечно но таких деятелей постоянно ловят, я работал в департаменте банка по нелегальным транзакциям и я много чего интересного могу рассказать. За Money Laundering дают реальные и жесткие сроки. Так как сразу заподозрят в тероризме или трафике наркоты. Потом рассказывай что ты не индюк. Расскажи им что хранил деньги в матрасе. Спросят а зачем? Поэтому в северной америке только безналичный расчет. Даже сделали систему работающую просто на чипе, взмахнул сотовым и кошельком и пошел дальше. Кэш никто не носит, если это только не покупки в эмигрантских магазинах.